公告日期：2023-05-24

证券代码：870893 证券简称：华龙股份 主办券商：开源证券

北京华信龙悦科技股份有限公司



2022 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 5 月 24 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长高彦彬

6.召开情况合法合规性说明：



本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及 《公司章程》中有关召开临时股东大会的相关规定，不需要其他相关部门批准 和履行必要程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数21,300,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事雷莺歌、杨丽莉因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事高利光因工作原因缺席；





3.公司董事会秘书列席会议；



公司总经理杨丽莉因工作原因缺席，其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长高彦彬代表董事会汇报董事 会 2022 年度工作情况。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 21,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算予以汇报。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 21,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算予以汇报。

2.议案表决结果：





普通股同意股数 21,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：



根据公司 2022 年度经营情况，公司 2022 年度不进行利润分配。



2.议案表决结果：



普通股同意股数 21,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2022 年年度报告及报告摘要的议案》

1.议案内容：



根据法律法规和公司章程的规定，结合公司的实际经营情况，对公司在 2022 年度的各项工作进行总结汇报，形成 2022 年年度报告及年度报告摘要。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。2.议案表决结果：



普通股同意股数 21,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%……
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