公告日期：2022-07-12

公告编号：2022-016

证券代码：870893 证券简称：华龙股份 主办券商：开源证券
北京华信龙悦科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的议案已于 2022 年 07 月 12 日由公司第二届董事会第十二次会
议审议并通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 28 日上午 10:00。


公告编号：2022-016

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870893 华龙股份 2022 年 7 月 20 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，应 进行董事会换届选举。根据《公司章程》对候选人提名的规定，董事会对符合 条件董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名高 彦彬先生、高志超先生、杨丽莉女士、田美林女士、雷莺歌女士为公司第三届 董事会董事候选人。上述五名董事候选人经股东大会审议通过，第二届董事会 任期结束后，将组成公司第三届董事会，任期三年。

通过对上述五名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会 未发现有《公司法》第 146 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场 禁入者，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事任职要求。 根据有关规定，为了确保董事会的正常工作，第二届董事会的现有董事在新一 届董事会产生前，将继续履行职责，直至股东大会审议通过新一届董事会产生 之日起，方自动卸任。


公告编号：2022-016

（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会届满，根据《公司法》和《公司章程》等规定，应 进行监事会换届选举。拟提名高利光先生、尚文梅女士为公司第三届监事会非 职工代表监事，将与职工民主选举产生的职工代表监事姜璐女士组成公司第三 届监事会。本届监事会任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过， 第二届监事会任期结束后生效。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复 印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（附授权 委托书）；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、 加盖法人单位印章……
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