公告日期：2022-07-12

公告编号：2022-014

证券代码：870893 证券简称：华龙股份 主办券商：开源证券
北京华信龙悦科技股份有限公司

二 2022 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 30 日 以书面方式发出

5.会议主持人：总经理杨丽莉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、行政法规、 部门规章等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 5 人，出席和授权出席职工代表 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举姜璐担任职工代表监事的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》规定，公司监事会由三名监事组成，其中一名监事应由 职工代表大会民主选举产生。


公告编号：2022-014

鉴于公司第二届监事会中职工监事任期届满，根据《公司法》及《公司章 程》的有关规定，公司职工代表大会召开本次会议，继续选举姜璐为公司第三 届职工代表监事，与公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工 代表监事共同组成公司第三届监事会。职工代表监事任职期限三年，自 2022 年 第一次职工代表大会审议通过之日起生效。

职工代表监事姜璐不是失信联合惩戒对象，符合监事任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京华信龙悦科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

北京华信龙悦科技股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 12 日

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