公告日期:2022-07-12
公告编号:2022-015
证券代码:870893 证券简称:华龙股份 主办券商:开源证券
北京华信龙悦科技股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事会换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十二次会议 于
2022 年 7 月 12 日审议并通过:
提名高彦彬先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,300,000 股,占公司股本的 38.97%,不是失信联合惩戒对象。
提名高志超先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名杨丽莉女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名田美林女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名雷莺歌女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2022-015
(二)职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2022 年第一次职工代表大会
于 2022 年 7 月 12 日审议并通过:
选举姜璐女士为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2022 年 7 月 12 日起
生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(三)非职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第九次会议于
2022 年 7 月 12 日审议并通过:
提名高利光先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名尚文梅女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届是公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行的正常换
公告编号:2022-015
届选举,是公司治理的正常需求,不会对公司的生产、经营产生不利影响。三、备查文件
(一)《北京华信龙悦科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
(二)《北京华信龙悦科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》
(三)《北京华信龙悦科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决
议》
北京华信龙悦科技股份有限公司
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