公告日期：2021-09-14

公告编号：2021-018

证券代码：870893 证券简称：华龙股份 主办券商：开源证券
北京华信龙悦科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：高彦彬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》, 无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数21,300,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 2 人，董事杨丽莉、雷莺歌、田美林因工作原因缺席；2.公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事高利光、尚文梅、姜璐因工作原因缺席；3.公司董事会秘书出席会议；


公告编号：2021-018

公司总经理杨丽莉因工作原因未出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年上半年未弥补亏损超过实收股本总额的议案》1.议案内容：

截至 2021 年 6 月 30 日，公司 2021 年上半年未弥补亏损超过实收股本总
额，根据公司法及公司章程的规定，将本事项提交股东大会审议。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》。
2.议案表决结果：

同意股数 21,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《北京华信龙悦科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

北京华信龙悦科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 14 日

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