公告日期：2021-08-24

公告编号：2021-017

证券代码：870893 证券简称：华龙股份 主办券商：开源证券
北京华信龙悦科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的议案已于 2021 年 8 月 24 日由公司第二届董事会第十次会议审
议并通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 10 日 09：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2021-017

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870893 华龙股份 2021 年 9 月 6 日

（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2021 年上半年未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
截至 2021 年 6 月 30 日，公司 2021 年上半年未弥补亏损超过实收股本总
额，根据公司法及公司章程的规定，将本事项提交股东大会审议。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复 印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（附授权 委托书）；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、 加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；


公告编号：2021-017

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证， 加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、 股东账户卡。

（二）登记时间：2021 年 09 月 10 日 8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：

联系人：高志超

联系地址：北京市朝阳区姚家园路 105 号 3 号楼 5 层 608 室

邮政编码：100010

电话：010-58433492

传真：010-67773406
（二）会议费用：会议会期半天，参会股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录

《北京华信龙悦科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

北京华信龙悦科技股份有限公司
董事会
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