公告日期：2024-05-20

证券代码：870891 证券简称：泰龙互联 主办券商：天风证券
湖北泰龙互联通信股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王崇顺
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规 定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数27,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 90%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；


公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会结合公司实际情况编制了《2023 年度董事会工作报告》，公司董事长王崇顺代表董事会汇报了 2023 年度董事会工作情况，对 2023 年度经营情况进行总结和分析，并要求严格按照《公司章程》及相关制度落实工作，规范化运营。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及与公司股东的关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会结合公司实际情况编制了《2023 年度监事会工作报告》，公司监事会主席吕红梅代表监事会汇报了 2023 年度监事会工作情况，对 2023 年度经营情况进行总结和分析，并要求严格按照《公司章程》及相关制度落实工作，规范化运营。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及与公司股东的关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年预订的经营目标和经营计划及实际经营情况编制了《2023年度财务决算报告》，现提交给股东大会审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及与公司股东的关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司本着谨慎原则，以经审计的 2023 年度的经营业绩为基础，结合 2024
年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2024 年度财务预算报告》，现提交给股东大会审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及与公司股东的关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已完成对公司 2023 年度财务报表的审计，现将审计报告提交给股东大会审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
3.回避表决情况

本议案不涉及与公司股东的关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 20……
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