公告日期：2024-04-26

证券代码：870891 证券简称：泰龙互联 主办券商：天风证券
湖北泰龙互联通信股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和网络

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以通讯和现场传达方式
发出
5.会议主持人：吕红梅
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会结合公司实际情况编制了《2023 年度监事会工作报告》，公司

监事会主席吕红梅代表监事会汇报了 2023 年度监事会工作情况，对 2023 年度
经营情况进行总结和分析，并要求严格按照《公司章程》及相关制度落实工作， 规范化运营。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2023 年预定的经营目标和经营计划及实际经营情况编制了
《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司本着谨慎原则，以经审计的 2023 年度的经营业绩为基础，结合 2024
年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已完成对公司 2023 年度财务报表的
审计，现提交给监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司编制了《2023 年度报告及摘要》，具体内容详见公司同日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年度报告摘要》（公告编号 2024-002）及《2023 年年度报告》（公告编号 2024- 001）。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司信息披露规则》有关要求，公司监事会对《2023 年年度报告》及其摘要进 行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2023 年年度报告及其摘要》编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《2023 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份
转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引的要求，未发现《2023 年年度报告 及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，

《2023 年年度报告及其摘要》真实地反映出公司年度的经营成果和财务
状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规 定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2023 年利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度财务报表已聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）进行
审计，根据该会计师事务所审计结果，依据《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》相关规定，公司拟在本年度不进行利润分配。

2.议案……
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