公告日期：2023-09-20

公告编号：2023-024



证券代码：870891 证券简称：泰龙互联 主办券商：天风证

券



湖北泰龙互联通信股份有限公司



2023 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 9 月 18 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王崇顺

6.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司 章程》、《股东大会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；





公告编号：2023-024



3.公司信息披露事务负责人列席会议；



公司董事、监事、高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围暨修订公司章程》

1.议案内容：



根据业务发展规划，为满足公司业务发展需要，公司拟变更经营范围并修 订公司章程，具体以工商行政管理部门登记为准，拟修订情况如下：



修订前 修订后



第十二条 公司的经营范围以公司登 第十二条 公司的经营范围以公司登 记机关核准项目为准，包括：经营电 记机关核准项目为准，包括：宽带用 信业务；宽带用户驻地网业务、因特 户驻地网业务、因特网接入服务；因 网接入服务、因特网信息服务、增值 特网信息服务；增值电信业务；网络 电信业务；网络托管业务；电信业务 托管业务；电信业务代理代办；移动 代理代办；移动通信业务代理、充值、 通信业务代理、充值、上号；通信设 上号；通信设施租赁；通信网络与设 施租赁；通信网络与设施的建设与维 施的建设与 维护管理；计算机信息 护管理；计算机信息系统集成；地理 系统集成；地理信息系统工程；建筑 信息系统工程；建筑楼宇弱电智能化 楼宇弱电智能化系统规划设计与施 系统规范设计与施工；安全技术防范 工；安全技术防范工程与消防工程的 工程与消防工程的设计、施工及维 设计、施工及维护；钢结构工程施工， 护；钢结构工程施工；电力工程施工； 电力工程施工， 城市及道路照明工 城市及道路照明工程施工；智能控制 程施工，节能工程施工，通信用户管 系统集成，技术服务、技术开发、技 线建设；稳压电源、不间断供电电源 术咨询、技术交流、技术转让、技术 销售、维修服务；通信器材、通信终 推广，工业自动控制系统装置销售;机 端设备及配件、消防安防设备、消防 械设备销售，仪器仪表销售；节能工 器材批发兼零售； 通信终端设备的 程施工；通信用户管线建设；稳压电 安装与调测；物联网产品的技术开 源、不间断供电电源销售、维修服务； 发、批发兼零售、安装、维护；计算 通信器材、通信终端设备及配件、消



公告编号：2023-024



机软 件和智能网络的开发、应用与 防安防设备、消防器材批发兼零售； 销售；GIS（地理信息系统）、GPS（全 通信终端设备的安装与调测；物联网 球卫星定位系统）、RS （遥感技术） 产品的技术开发、批发兼零售、安装、 以及相关产品和软件系统的研制开 维护；计算机软件和智能网络的开 发、生产销售及技术服务；智能无人 发、应用与销售；GI（S 地理信息系统）、 飞行器销售；电费代收代缴；自有房 GPS（全球卫星定位系统）、RS（遥感 屋租赁……
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