公告日期：2023-08-30

证券代码：870891 证券简称：泰龙互联 主办券商：天风证券
湖北泰龙互联通信股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以电话、电子邮件
方式发出

5.会议主持人：王崇顺

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>》的议案
1.议案内容：

公司《2023 年半年度报告》的详细内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的
《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟变更公司经营范围暨修订公司章程》的议案
1.议案内容：

根据业务发展规划，为满足公司业务发展需要，公司拟变更经营范围并修 订公司章程，具体以工商行政管理部门登记为准，拟修订情况如下：

修订前 修订后

第十二条 公司的经营范围以公司登 第十二条 公司的经营范围以公司登 记机关核准项目为准，包括：经营电 记机关核准项目为准，包括：宽带用 信业务；宽带用户驻地网业务、因特 户驻地网业务、因特网接入服务；因 网接入服务、因特网信息服务、增值 特网信息服务；增值电信业务；网络 电信业务；网络托管业务；电信业务 托管业务；电信业务代理代办；移动 代理代办；移动通信业务代理、充值、 通信业务代理、充值、上号；通信设 上号；通信设施租赁；通信网络与设 施租赁；通信网络与设施的建设与维 施的建设与 维护管理；计算机信息 护管理；计算机信息系统集成；地理 系统集成；地理信息系统工程；建筑 信息系统工程；建筑楼宇弱电智能化 楼宇弱电智能化系统规划设计与施 系统规范设计与施工；安全技术防范 工；安全技术防范工程与消防工程的 工程与消防工程的设计、施工及维 设计、施工及维护；钢结构工程施工， 护；钢结构工程施工；电力工程施工； 电力工程施工， 城市及道路照明工 城市及道路照明工程施工；智能控制 程施工，节能工程施工，通信用户管 系统集成，技术服务、技术开发、技 线建设；稳压电源、不间断供电电源 术咨询、技术交流、技术转让、技术 销售、维修服务；通信器材、通信终 推广，工业自动控制系统装置销售;机 端设备及配件、消防安防设备、消防 械设备销售，仪器仪表销售；节能工
器材批发兼零售； 通信终端设备的 程施工；通信用户管线建设；稳压电 安装与调测；物联网产品的技术开 源、不间断供电电源销售、维修服务； 发、批发兼零售、安装、维护；计算 通信器材、通信终端设备及配件、消 机软 件和智能网络的开发、应用与 防安防设备、消防器材批发兼零售； 销售；GIS（地理信息系统）、GPS（全 通信终端设备的安装与调测；物联网 球卫星定位系统）、RS （遥感技术） 产品的技术开发、批发兼零售、安装、 以及相关产品和软件系统的研制开 维护；计算机软件和智能网络的开 发、生产销售及技术服务；智能无人 发、应用与销售；GIS（地理信息系统）、 飞行器销售；电费代收代缴；自有房 GPS（全球卫星定位系统）、RS（遥感 屋租赁；物业管理。(依法须经审批的 技术）以及相关产品和软件系统的研 项目，经相关部门审批 后方可开展 制开发、生产、销售及技术服务；智 经营活动）。(依法须经审批的项目， 能无人飞行器销售；电费代收代缴； 经相关部门审批后方可开展经营活 自有房屋租赁；物业管理。
动）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。