公告日期：2023-04-19

证券代码：870891 证券简称：泰龙互联 主办券商：天风证券
湖北泰龙互联通信股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及网络

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 9 日以通讯和现场传达方式
发出

5.会议主持人：王崇顺
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：


公司总经理王崇顺汇报了 2022 年度总经理工作情况，总结了 2022 年度公
司整体经营情况、财务状况及经营成果分析等内容。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会结合公司实际情况编制了《2022 年度董事会工作报告》，公司
董事长王崇顺代表董事会汇报了 2022 年度董事会工作情况，对 2022 年度经营
情况进行总结和分析，并要求严格按照《公司章程》及相关制度落实工作，规 范化运营。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2022 年的经营目标和经营计划及实际经营情况编制了《2022 年
度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

（四）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司本着谨慎原则，以经审计的 2022 年度的经营业绩为基础，结合 2023
年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2022 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已完成对公司 2022 年度财务报表的
审计，现提交给董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2022 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司编制了《2022 年度报告及摘要》，具体内容详见公司同日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2022 年度报告摘要》（公告编号 2023-004）及《2022 年年度报告》（公告编号 2023- 001）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2022 利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公司 2022 财务报表已聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，
根据该会计师事务所审计结果，依据《公司法》等有关法律、法规和《公司章 程》相关规定，公司拟在本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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