公告日期：2022-04-13

公告编号：2022-004



证券代码：870891 证券简称：泰龙互联 主办券商：国融证券

湖北泰龙互联通信股份有限公司



第二届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 4 月 13 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 3 日以通讯和现场传达方式发

出

5.会议主持人：吕红梅

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

公司监事会结合公司实际情况编制了《2021 年度监事会工作报告》，公司监事

会主席吕红梅代表监事会汇报了 2021 年度监事会工作情况，对 2021 年度经营



公告编号：2022-004



情况进行总结和分析，并要求严格按照《公司章程》及相关制度落实工作，规 范化运营。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

公司根据 2021 年预订的经营目标和经营计划及实际经营情况编制了《2021 年 度财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：



公司本着谨慎原则，以经审计的 2021 年度的经营业绩为基础，结合 2022 年公

司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2022 年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2021 年度审计报告的议案》议案

1.议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已完成对公司 2021 年度财务报表的审计， 现提交给监事会审议。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。





公告编号：2022-004



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2021 年度报告及其摘要的议案》议案

1.议案内容：

公司编制了《2021 年度报告及摘要》，具体内容详见公司同日在全国中小企业 股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2021 年 度报告摘要》（公告编号 2022-005）及《2021 年年度报告》（公告编号 2022- 002）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》议案

1.议案内容：

公司 2021 年度财务报表已聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计， 根据该会计师事务所审计结果，依据《公司法》等有关法律、法规和《公司章 程》相关规定，公司拟在本年度不进行利润分配。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。……
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