公告日期：2021-05-14

证券代码：870891 证券简称：泰龙互联 主办券商：国融证券

湖北泰龙互联通信股份有限公司



2020 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 5 月 13 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：视频会议

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王崇顺

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数

30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；



公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会结合公司实际情况编制了《2020 年度董事会工作报告》，公司董事长王崇顺代表董事会汇报了 2020 年度董事会工作情况，对 2020 年度经营情况进行总结和分析，并要求严格按照《公司章程》及相关制度落实工作，规范化运营。2.议案表决结果：



同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及与公司股东的关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会结合公司实际情况编制了《2020 年度监事会工作报告》，公司监事会主席吕红梅代表监事会汇报了 2020 年度监事会工作情况，对 2020 年度经营情况进行总结和分析，并要求严格按照《公司章程》及相关制度落实工作，规范化运营。

2.议案表决结果：



同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及与公司股东的关联交易事项，无需回避表决。



1.议案内容：

公司根据 2020 年预订的经营目标和经营计划及实际经营情况编制了《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及与公司股东的关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司本着谨慎原则，以经审计的 2020 年度的经营业绩为基础，结合 2021 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及与公司股东的关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2020 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已完成对公司 2020 年度财务报表的审计，现提交给股东大会审议。

2.议案表决结果：



同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况

本议案不涉及与公司股东的关……
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