公告日期：2024-04-26

证券代码：870889 证券简称：鲁班艺术 主办券商：开源证券
鲁班艺术集团股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 11 日以书信方式发出
5.会议主持人：董事长张建平
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》议案；
1.议案内容：

董事会对 2023 年整体工作进行总结，编制了《鲁班艺术集团股份有限公

司 2023 年度董事会工作报告》，披露了公司 2023 年度的经营情况、董事会及
股东大会运作情况等。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》议案；
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》 等的规定，鲁班艺术集团股份有限公司总经理向董事会就本公司 2023 年度经 营管理情况汇报，其中分析了公司 2023 年度的经营情况、公司财务状况、经 营成果和现金流量情况，并对 2024 年的经营计划及目标进行了规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》议案；
1.议案内容：

根据法律法规、全国中小企业股份转让系统的相关规定和《公司章程》的 相关要求，公司编制了《2023 年年度报告及其摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》议案；
1.议案内容：


公司董事会根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年
度《审计报告》,对 2023 年度的财务情况编制了《鲁班艺术集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》议案；
1.议案内容：

公司董事会根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度 《审计报告》审计的实际经营业绩和公司 2024 年度发展战略和计划，在充分 考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列各项基本假设的前提 下，本着求实稳健的原则，编制了《鲁班艺术集团股份有限公司 2024 年度财 务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》议案；
1.议案内容：

为支持公司发展，2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股
本，公司未分配利润结转下年度。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘 2024 年会计师事务所》议案；
1.议案内容：

公司拟聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机
构。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信……
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