公告日期：2018-08-21

公告编号：2018-015

证券代码：870871 证券简称：科益股份 主办券商：方正证券

太仓科益精密模塑股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月20日

2.会议召开地点：江苏省太仓市浏河镇听海路228号公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以电话告知方式发出

5.会议主持人：董事长曾荣源（CHANENGGUAN）

6.开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序等符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于挂牌公司2018年半年度报告披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司编制了《2018年半年度报告》。





公告编号：2018-015

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



《太仓科益精密模塑股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》



特此公告。



太仓科益精密模塑股份有限公司

董事会


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