公告日期：2018-04-20

证券代码：870871 证券简称：科益股份 主办券商：方正证券



太仓科益精密模塑股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月16日上午10时00分



结束时间：2018年5月16日上午11点30分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月10日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员。



3.本公司聘请的两名见证律师。



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



（一）《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》



（二）《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》



（三）《关于〈2017年年度报告及摘要〉的议案》



（四）《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》



（五）《关于〈2018年度财务预算报告〉的议案》



（六）《关于2017年度利润分配的议案》



（七）《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。



办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。



(二)登记时间:2018年5月16日上午9时00分至10时00分



(三)登记地点:



公司会议室



四、其他



(一) 会议联系方式



联系人：张蓉



联系电话：0512-82757899



传真号码：0512-82708876



邮政编码：215431



联系地址：江苏省太仓市浏河镇听海路 228号



(二) 会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用自理。



五、备查文件目录



(一) 《第一届董事会第八次会议决议》



(二) 《第一届监事会第五次会议决议》



(三) 《2017年年度报告》



(四) 《2017年年度报告摘要》



特此公告。



太仓科益精密模塑股份有限公司



董 事 会



2018年4月20日




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