公告日期：2017-04-26

证券代码：870871 证券简称：科益股份 主办券商：方正证券



太仓科益精密模塑股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月18日14时00分



结束时间：2017年5月18日17时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月12日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.本公司聘请的律师。



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



（一）审议《2016年度董事会工作报告》



（二）审议《2016年度监事会工作报告》



（三）审议《2016年度审计报告》



（四）审议《2016年度报告全文及其摘要》



（五）审议《2016年度财务决算报告》



（六）审议《2017年度财务预算报告》



（七）审议《2016年度利润分配预案》



（八）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度审计工作的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表证明书或法人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；



2、自然人股东凭本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记；



3、代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人持股凭证、委托人证券账户卡办理登记；



4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。



(二)登记时间:2017年5月18日9时00分



(三)登记地点:



江苏省太仓市浏河镇听海路 228 号公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



1、联系人：张蓉



2、固定电话：0512-82757899



3、传真：0512-82708876



4、地址：江苏省太仓市浏河镇听海路 228 号公司会议室



(二)会议费用：交通费、住宿费自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前书面提交公司董事会。



五、备查文件目录



《太仓科益精密模塑股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》《太仓科益精密模塑股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》太仓科益精密模塑股份有限公司



董 事 会



2017年4月26日




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