公告日期：2017-04-13

证券代码：870871 证券简称：科益股份 主办券商：方正证券



太仓科益精密模塑股份有限公司



2017年度第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年4月13日



2.会议召开地点：江苏省太仓市浏河镇听海路228号公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长CHAN ENG GUAN（曾荣源）



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



有表决权的股份53,100,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》。



1.议案内容：



公司原经营范围为：“开发、设计、生产汽车车灯、保险杠、控制台等非金属制品模具、汽车注塑模、精冲模、精密型腔膜、塑料产品，销售公司自产产品，并提供相关的技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。



拟变更经营范围为：“开发、设计、生产汽车车灯、保险杠、控制台等非金属制品模具、汽车注塑模、精冲模、精密型腔模、塑料产品，销售公司自产产品及产品进出口业务，并提供相关的技术咨询服务。（依法须经批准项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。



具体信息以工商登记为准。



此外，公司将相应修改《公司章程》第十二条：《公司章程》原第十二条：“公司的经营范围：开发、设计、生产汽车车灯、保险杠、控制台等非金属制品模具、汽车注塑模、精冲模、精密型腔膜、塑料产品，销售公司自产产品，并提供相关的技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”



《公司章程》第十二条拟修改为：“公司的经营范围：开发、设计、生产汽车车灯、保险杠、控制台等非金属制品模具、汽车注塑模、精冲模、精密型腔模、塑料产品，销售公司自产产品及产品进出口业务，并提供相关的技术咨询服务。（依法须经批准项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”



除上述有关经营范围的变更外，章程的其他内容均无变动。



2.议案表决结果：



同意股数53,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(二)审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》。



1.议案内容：



详见公司于2017年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定



信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2017年度日常



性关联交易的公告》（公告编号：2017-003）。



2.议案表决结果：



同意股数 2,655,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案中 CHAN ENG GUAN（曾荣源）、上海富模软件咨询服务有



限公司与公司的控股股东CAD-IT TECHNOLOGIES PTE. LTD.存在关联



关系，CAD-IT TECHNOLOGIES PTE. LTD.为本议案的关联股东，回避



了本议案的表决。关联股东所持有的股份50,445,000股不计入对本



议案有表决权的股份总数，因此本议案有表决权的股份总数为



2,655,000股。



三、备查文件目录



《太仓科益精密模塑股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》



太仓科益精密模塑股份有限公司



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