公告日期：2017-03-29

证券代码：870871 证券简称：科益股份 主办券商：方正证券



太仓科益精密模塑股份有限公司



2017年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第一次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年04月13日9：00



结束时间：2017年04月13日11：00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年4月10日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议，参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：江苏省太仓市浏河镇听海路228号公司会议室。



二、会议审议事项



1、审议《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》



2、审议《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》



上述议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于变更公司经营范围暨修改章程的公告》（公告编号：2017-002）、《关于预计2017年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-003）。



三、会议登记方法



(一)登记方式



现场登记



（1）法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。



法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明，股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书，股东账户卡。



（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；



由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。



（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。



(二)登记时间:2017年04月13日上午8：00-9：00



(三)登记地点:



江苏省太仓市浏河镇听海路228号公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



地址：江苏省太仓市浏河镇听海路228号公司会议室



联系方式：张蓉



电话：0512-82757899



传真：0512-82708876



邮政编码：215431



(二)会议费用：出席会议的股东交通、食宿等费用自理。



(三)临时提案



临时提案需于会议召开十日前以书面方式提交公司董事会。



五、备查文件目录



《太仓科益精密模塑股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》 太仓科益精密模塑股份有限公司



董事会



2017年3月29日




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