公告日期：2019-09-24

公告编号：2019-058

证券代码：870864 证券简称：德和科技 主办券商：国融证券

德和科技集团股份有限公司

关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第四次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
（四） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开
（五） 会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2019 年 10 月 10 日上午 9 时 00 分。
预计会期 0.5 天。


公告编号：2019-058

（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 9 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。
（七） 会议地点

浙江省嘉兴市秀洲区新平路 269 号秀洲商会大厦 B 座 7 楼公司
会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于提名唐家雄为公司董事的议案》

公司董事俞一平因个人原因辞去董事会董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会将补选董事 1 人，提名唐家雄担任董事候选人，并提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日至本届董事会届满之日。
俞一平辞任公司董事的具体内容详见公司于 2019 年 9 月 18 日
于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《董事兼高级管理人员辞职公告》（公告编号：2019-056）。

唐家雄提名公司董事的具体内容详见公司于 2019 年 9 月 24 日
于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《董事任命

公告编号：2019-058

公告》（公告编号：2019-060）。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；

2、由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡或持股凭证和代理人身份证；

3、由法定代表人代表股东出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证；

4、法人委托非法人代表出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照 复印件、股东账户卡或持股凭证。

（二） 登记时间：2019 年 10 月 10 日上午 8:00-9:00

（三） 登记地点：浙江省嘉兴市秀洲区新平路 269 号秀洲商会大厦
B 座 7 楼公司会议室。

四、 其他
（一） 会议联系方式：

1、联系人：沈笑丰（董事会秘书）

2、联系电话：0573-82726213

3、传真：0573-82718788

4、电子邮箱：sdt20011008@126.com


公告编号：2019-058

5、联系地址：浙江省嘉兴市秀洲区新平路 269 号秀洲商会大
厦 B 座 7 楼

（二） 会议费用：出席股东及委托人参会费用自理。
（三） 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前向公司董事会提交。
五、 备查文件目录
《德和科技集团股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

德和科技集团股份有限公司
董事会……
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