公告日期：2019-08-23

公告编号：2019-052

证券代码：870864 证券简称：德和科技 主办券商：国融证券
德和科技集团股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 8 月 23 日

2. 会议召开地点：浙江省嘉兴市秀洲区新平路 269 号秀洲商会大厦B 座 7 楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 13 日以书面方
式发出。
5. 会议主持人：监事缪丽君女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。
（二） 会议出席情况


公告编号：2019-052

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事沈芳因个人原因缺席，委托沈培林代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2019 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会编制了《2019 年半年度报告》，详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-053）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答--定向发行（一）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》要求，将《公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》予以汇报。详见公

公告编号：2019-052

司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-054）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《德和科技集团股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》（二）《2019 年半年度报告》
（三）《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

德和科技集团股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 23 日

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