公告日期：2019-05-24

公告编号：2019-045

证券代码：870864 证券简称：德和科技 主办券商：国融证券
浙江德和绝热科技股份有限公司

关于变更公司名称并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 董事会召开情况
（一） 召开情况

浙江德和绝热科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月24日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司名称的议案》和《关于修订公司章程的议案》，并同意将以上议案提交公司2019年第三次临时股东大会表决。
（二） 会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规及部门规章的规定。
二、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及部门规范性文件等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：


公告编号：2019-045

原规定 修订后

第三条公司注册名称：浙江德和第三条公司注册名称：德和科技
绝热科技股份有限公司 集团股份有限公司

是否涉及到公司注册地址的变更：□是√否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。三、 对公司的影响

本次变更是公司战略发展及经营业务的需要，有利于公司进一步拓宽业务范围，本次修订《公司章程》符合公司发展及法律法规、部门规章的要求，不会对公司生产经营产生不利影响。
四、 备查文件
《浙江德和绝热科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
浙江德和绝热科技股份有限公司
董事会
2019年5月24日

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