公告日期：2019-05-22

证券代码：870864 证券简称：德和科技 主办券商：国融证券
浙江德和绝热科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月22日
2.会议召开地点：浙江省嘉兴市秀洲区新平路269号秀洲商会大厦B座7楼公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长管金国
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司已于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了召开2018年年度股东大会的通知公告（公告编号为：2019-038）。本次股东大会会议的召集、召开和议案的审议符合《中华人民共和国公司法》和《浙江德和绝热科技股份有限公司章程》、
《浙江德和绝热科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共25人，持有表决权的股份总数91,930,000股，占公司有表决权股份总数的91.86%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详见2018年4月29日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2018年年度报告》（公告编号为2019-032）和《2018年年度报告摘要》（公告编号为2019-033）。2.议案表决结果：

同意股数91,930,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。
（二） 审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的规定，根据2018年
所开展的实际工作编制了《2018年度董事会工作报告》议案。
2.议案表决结果：

同意股数91,930,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。
（三） 审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的规定，根据2018年所开展的实际工作编制了《2018年度监事会工作报告》议案。
2.议案表决结果：

同意股数91,930,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。
（四） 审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及公司2018年度的实际经营情况，
公司编制了《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数91,930,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。
（五） 审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及公司2019年度预计的经营情况，公司编制了《2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数91,930,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。
（六） 审议通过《关于2018年度利润分配的议案》
1.议案内容：

根据公司实际经营情况，审议了公司2018年度利润分配情况，
2018年度净利润用于以前年度亏损的弥补后，2018年度不对公司所有者分配利润。
2.议案表决结果：

同意股数91,930,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股……
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