公告日期：2019-03-18

公告编号：2019-019
证券代码：870864 证券简称：德和科技 主办券商：国融证券
浙江德和绝热科技股份有限公司

股票发行认购结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2019年3月3日，浙江德和绝热科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会审议通过《关于变更2019年第一次股票发行方案的议案》，并于2019年3月5日披露《股票发行认购公告》，对于投资者认购安排、认购成功的确认方法、缴款账户及其他事项进行了说明。

本次认购对象合计11人，募集资金合计3,800万元。现将具体认购结果公告如下：

一、现有股东优先认购结果

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条规定，“挂牌公司的股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。”

公司现有章程对股东优先认购权没有规定，参与认购的现有股东应在此次发行股东大会召开前两日内向董事会申报优先认购意向并办理认购手续，逾期视为放弃。截至股东大会召开日，董事会未收到

公告编号：2019-019
现有股东的优先认购意向申请。

根据缴款情况，7名现有股东参与本次股票发行的普通认购，认购结果如下：

认购 认购数量 认购价格 认购金额 认购
序号

对象 （股） （元/股） （元） 方式
1 管金国 1,000,000 3.80 3,800,000 现金
2 程凤法 1,500,000 3.80 5,700,000 现金
3 陈玉萍 600,000 3.80 2,280,000 现金
4 陈建青 2,000,000 3.80 7,600,000 现金
5 吴美金 400,000 3.80 1,520,000 现金
6 高建新 150,000 3.80 570,000 现金
7 徐慧倩 350,000 3.80 1,330,000 现金
合计 6,000,000 22,800,000

二、其他投资者认购结果

本次参与股票发行认购的其他投资者4名，均符合《非上市公众公司监督管理办法》第三十九条和《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》的规定。

根据缴款情况，4名其他投资者参与本次股票发行认购结果如下：
认购 认购数量 认购价格认购金额 认购 投资者

序号

对象 （股） （元/股） （元） 方式 类型

合格

1 杨富金 3,600,000 3.80 13,680,000现金

投资者


公告编号：2019-019
2 高小英 200,000 3.80 760,000现金 核心员工
3 丁秀国 100,000 3.80 380,000现金 核心员工
4 王鹏 100,000 3.80 380,000现金 核心员工
合计 4,000,000 15,200,000

三、备查文件

（一）《股份认购合同》

（二）《银行缴款入账凭证》

浙江德和绝热科技股份有限公司
董事会……
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