公告日期：2019-03-05

证券代码：870864 证券简称：德和科技 主办券商：国融证券

浙江德和绝热科技股份有限公司



股票发行认购公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。



浙江德和绝热科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月3日召开了2019年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更2019年第一次股票发行方案的议案》、《关于提请股东大会同意授权公司董事会全权办理与本次股票发行有关的相关事宜的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于签署附生效条件的股份认购合同的议案》等议案，现就认购事宜安排如下：



一、现有股东优先认购安排



（一）现有股东的认定：



现有股东指截至股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记注册的持有公司股份的股东。



股权登记日为2019年2月28日。



（二）现有股东优先认购安排



根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条规定，“挂牌公司的股票发行以现金认购的，公司现有股东在

同等条件下对发行的股票有优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先股认购另有规定的，从其规定。”



公司现有章程对股东优先认购权没有规定，参与认购的现有股东应在此次发行股东大会召开前两日内向董事会申报优先认购意向并办理认购手续，逾期视为放弃。



（三）现有股东的认购情况



本次发行股票的种类为人民币普通股，拟发行不超过1,000万股（含1,000万股），价格为3.80元/股，募集资金金额预计不超过人民币3,800万元（含3,800万元）。其中现有股东认购600万股，募集资金人民币2,280万元。现有股东认购的具体情况如下：



认购数量 认购金额 认购

序号 姓名



（股） （元） 方式

1 管金国 1,000,000 3,800,000 现金

2 程凤法 1,500,000 5,700,000 现金

3 陈玉萍 600,000 2,280,000 现金

4 陈建青 2,000,000 7,600,000 现金

5 吴美金 400,000 1,520,000 现金

6 高建新 150,000 570,000 现金

7 徐慧倩 350,000 1,330,000 现金

合计 6,000,000 22,800,000



（四）现有股东缴款时间：





本次股票发行现有股东参与本次股票认购的与其他投资者安排一致。



二、其他投资者认购程序



（一）其他投资者认购安排：



本次发行股票的种类为人民币普通股，拟发行不超过1,000万股（含1,000万股），价格为3.80元/股，募集资金金额预计不超过3,800万元（含3,800万元）。



拟参与本次股票发行认购的其他投资者4名，均符合《非上市公众公司监督管理办法》第三十九条和《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》的规定，其他投资者认购的具体情况如下：



认购数量 认购金额 认购

序号 姓名



（股） （元） 方式

1 杨富金 3,600,000 13,680,000 现金

2 高小英 200,000 760,000 现金

3 丁秀国 100,000 380,000 现金

4 王鹏 100,000 380,000 现金

合计 ……
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