公告日期：2019-02-12

公告编号：2019-012

证券代码：870864 证券简称：德和科技 主办券商：国融证券

浙江德和绝热科技股份有限公司



2019年第一次职工代表大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况



浙江德和绝热科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月12日在公司会议室召开2019年第一次职工代表大会。会议通知于2月1日以书面形式发出。本次会议应出席职工代表24人，实际出席职工代表24人，会议由工会主席陈静女士主持。本次会议的召集，召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。

二、会议表决情况



会议以现场举手表决的方式通过以下议案：



审议通过《关于公司核心员工认定的议案》



议案内容：为鼓励对公司未来发展具有核心作用的员工，增强公司管理团队和骨干员工的稳定性，吸引和留住优秀人才，更好的促进公司长期稳定发展。公司于2019年1月31日在第二届董事会第七次会议审议通过《关于公司核心员工认定的议案》。（详见2019年2月1日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司第二届董事会第七次会议决议



公告编号：2019-012

公告》（公告编号为2019-001））。



公司员工高小英、丁秀国、王鹏共3人经公司经营管理层推荐，董事会提名，确定为公司核心员工。



上述提名经董事会表决通过后，于2019年2月1日至2月11日向全体员工进行了公示并征求意见。截止公示期届满，全体员工均未对提名核心员工提出异议。



综上所述，公司核心员工的认定程序符合相关法律、法规的规定。认定程序合法有效。公司职工代表大会同意认定上述员工为公司核心员工。



表决结果：24票同意，0票反对，0票弃权。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

（一）与会职工代表签字确认的《浙江德和绝热科技股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》

（二）高小英简历

（三）丁秀国简历

（四）王鹏简历



浙江德和绝热科技股份有限公司

董事会

2019年2月12日

公告编号：2019-012


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