公告日期：2019-02-12

公告编号：2019-011

证券代码：870864 证券简称：德和科技 主办券商：国融证券

浙江德和绝热科技股份有限公司



第二届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年2月12日

2.会议召开地点：浙江省嘉兴市秀洲区新平路269号秀洲商会大厦B座7楼会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年2月1日以书面形式

发出。

5.会议主持人：监事会主席沈芳女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

（二） 会议出席情况





公告编号：2019-011

会议应出席监事3人，实际出席本次监事会会议的监事3人。二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于公司核心员工认定的议案》

1.议案内容：



为鼓励对公司未来发展具有核心作用的员工，增强公司管理团队和骨干员工的稳定性，吸引和留住优秀人才，更好的促进公司长期稳定发展。公司于2019年1月31日在第二届董事会第七次会议审议通过《关于公司核心员工认定的议案》。（详见2019年2月1日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号为2019-001））



公司员工高小英、丁秀国、王鹏共3人经公司经营管理层推荐，董事会提名，确定为公司核心员工。



上述提名公示征求意见无异议后通过。



综上所述，公司核心员工的认定程序符合相关法律、法规的规定。认定程序合法有效。监事会同意认定上述员工为公司核心员工。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录





公告编号：2019-011

（一）《浙江德和绝热科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》



（二）高小英简历



（三）丁秀国简历



（四）王鹏简历



浙江德和绝热科技股份有限公司

监事会

2019年2月12日


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