公告日期：2019-02-01

公告编号：2019-004
证券代码：870864 证券简称：德和科技 主办券商：国融证券
浙江德和绝热科技股份有限公司

关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 董事会召开情况
（一） 召开情况

浙江德和绝热科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月31日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二） 会议召开的合法、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
二、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
原规定 修订后


公告编号：2019-004
《公司章程》第五条：“公司注《公司章程》第五条：“公司注册资本为人民币9008万元。” 册资本为人民币10008万元。”《公司章程》第二十条“公司股《公司章程》第二十条“公司股份总数为9008万股，全部为普通份总数为10008万股，全部为普
股。” 通股。”

是否涉及到公司注册地址的变更：是√否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。三、 对公司的影响

本次修订是公司定向发行股票后对注册资本及股份总数的变更，修订《公司章程》后，对公司生产，经营产生有利影响，有利于进一步拓展公司业务。
四、 备查文件
《浙江德和绝热科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
浙江德和绝热科技股份有限公司
董事会
2019年2月1日

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