公告日期：2019-03-08

公告编号：2019-012
证券代码：870862 证券简称：金品智造 主办券商：东吴证券
苏州金品智慧机器人制造股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年3月6日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长成蜀元
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数5,187,000股，占公司有表决权股份总数的99.75%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认转让苏州宗欧机器人有限公司股权》议案
1.议案内容：

议案内容详见2019年2月12日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州金品智慧机器人制造股份有限公司出售资产暨关联

公告编号：2019-012
交易的公告》（公告编号：2019-002）。
2.议案表决结果：

同意股数5,187,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《苏州金品智慧机器人制造股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》
苏州金品智慧机器人制造股份有限公司
董事会
2019年3月8日

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