公告日期：2019-02-12

公告编号：2019-011
证券代码：870862 证券简称：金品智造 主办券商：东吴证券
苏州金品智慧机器人制造股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

经公司第一届董事会第八次会议审议通过，决定召开苏州金品智慧机器人制造股份有限公司2019年第一次临时股东大会，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《苏州金品智慧机器人制造股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年3月6日9:00分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式


公告编号：2019-011
本次会议采用通讯方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年2月28日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

苏州金品智慧机器人制造股份有限公司公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于追认转让苏州宗欧机器人有限公司股权》议案

苏州金品智慧机器人制造股份有限公司（以下简称：公司）持有苏州宗欧机器人有限公司（以下简称：宗欧机器人）60%股权。因证照返还、董事会决议、损害公司利益、出资纠纷、解散纠纷等纠纷，公司根据《江苏省昆山市人民法院民事调解书（2018）苏0583民初8120号》以300,000.00元出售宗欧机器人全部资产（股权）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和股东账户卡；法人股东委托非法定代表人

公告编号：2019-011
出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

3、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2019年3月5日上午09:30-11:00，下午13:00-17:00
（三）登记地点：苏州金品智慧机器人制造股份有限公司公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：石生俊，联系地址：苏州金品智慧机器人制造
股份有限公司，联系电话：0512-57560981，传真：0512-57561582
（二）会议费用：与会股东所有费用自理。
（三）临时提案

临时提案请于会议召开前10天提交
五、备查文件目录
《苏州金品智慧机器人制造股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

苏州金品智慧机器人制造股份有限公司
董事会
2019年2月12日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。