公告日期：2018-03-02

公告编号： 2018-005

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证券代码： 870862 证券简称： 金品智造 主办券商： 东吴证券

苏州金品智慧机器人制造股份股份有限公司

董事任命公告

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次临

时股东大会于 2018 年 3 月 2 日审议并通过：

任命代维德先生担任公司董事，任职期限自股东大会决议通过之

日起至第一届董事会任期届满之日止。

本次会议召开已于 2018 年 2 月 5 日以电话方式通知各位股东，

实际到会股东 5 人。到会人持有公司股份 5,200,000 股，占股份总数

的 100.00%，会议由董事长成蜀元先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 5,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事代维德持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。新

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

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任董事不属于失信联合惩戒对象。其个人简历如下：

代维德，男，汉族，群众， 1974 年 11 月出生，中国国籍，江苏

昆山人，无境外永久居留权。 1997 年 7 月毕业于兰州工业学院，大

专学历。

1997 年 7 月至 2000 年 5 月在青海齿轮厂任职电气工程师， 2000

年 5 月至 2006 年 1 月在天泰焊材（昆山）有限公司任职工务经理；

2006 年 2 月至 2016 年 9 月在苏州金品线材科技有限公司任职业务经

理、副总经理； 2016 年 9 月至今在苏州金品智慧机器人制造股份有

限公司任职副总经理。

（三）任命/免职的原因

公司原董事张锋先生因个人原因辞去董事职位，导致公司董事会

成员人数低于法定人数。为保证董事会工作正常开展，选举代维德先

生为第一届董事会董事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（ 监事会）成员人数的影响

此次任命完成后，公司董事会人数符合《公司章程》的有关规定，

有利于公司保持健全的治理机制。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司聘任代维德先生为公司董事，符合公司战略规划及公司实际

经营发展需要，有利于公司未来发展。

三、备查文件目录

（一）《 苏州金品智慧机器人制造股份有限公司 2018 年第一次临时

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股东会决议》。

苏州金品智慧机器人制造股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 2 日


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