公告日期：2018-02-05

公告编号：2018-003



证券代码：870862 证券简称：金品智造 主办券商：东吴证券



苏州金品智慧机器人制造股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开情况



（一）股东大会届次



本次会议为2018年第一次临时股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为公司董事会



（三）会议召开的合法性、合规性



经公司第一届董事会第五次会议审议通过，决定召开苏州金品智慧机器人制造股份有限公司2018年第一次临时股东大会，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《苏州金品智慧机器人制造股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。



（四）会议召开的日期和时间



开始时间：2018年3月2日9:00分



结束时间：2018年3月2日10:00分



（五）会议召开方式



本次会议采用现场会议方式召开



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2018-003



本次股东大会的股权登记日为 2018年 2月 26 日。股权登记日下午收



市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日



买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员。



（七）会议地点：苏州金品智慧机器人制造股份有限公司 公司会议室



二、会议审议事项



议案一：《关于选举代维德为公司董事的议案》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出



席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。



2、 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、



加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。



3、 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。



（二）登记时间: 2018年 3月 1 日上午09:30-11:00，下午13:00-17:00



（三）登记地点



苏州金品智慧机器人制造股份有限公司 公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



公告编号：2018-003



联系人：石生俊



联系地址：苏州金品智慧机器人制造股份有限公司



电话：0512-57560981



传真：0512-57561582



（二）会议费用：



与会股东所有费用自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开前10天提交



五、备查文件目录



《苏州金品智慧机器人制造股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》特此公告



苏州金品智慧机器人制造股份有限公司



董事会



2018年 2月 5日




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