公告日期：2017-09-25

公告编号：2017-015



证券代码：870862 证券简称：金品智造 主办券商：东吴证券



苏州金品智慧机器人制造股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年9月23日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：公司董事会



5、会议主持人：董事长成蜀元



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2017年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



刊登了召开本次股东大会的通知公告。



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规规定，所作决议合法有效。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东共计5人，持有表决权的股份5,200,000股，占公



司股份总数的100.00%。



公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于追认2017年上半年偶发性关联交易的议案》



1.议案内容



具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于追认2017年上半年偶发性关联交易



公告编号：2017-015



公告》（公告编号：2017-014）。



2.议案表决结果：



同意股数1,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反



对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本



次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案涉及关联交易事项，关联股东成蜀元所持3,763,200股以及苏州智盛



汇管理咨询企业（有限合伙）所持436,800股回避表决。



三、 备查文件目录



（一）经与会股东签字确认的《苏州金品智慧机器人制造股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》。



苏州金品智慧机器人制造股份有限公司



董事会



2017年9月23日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。