公告日期：2017-08-29

证券代码：870862 证券简称：金品智造 主办券商：东吴证券



苏州金品智慧机器人制造股份有限公司



关于追认2017年上半年偶发性关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



2017年上半年发生的关联交易都是偶发性关联交易。



（二）关联方关系概述



1、成蜀元先生是公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，持有公司股份3,763,200股，占公司总股本72.37%；



2、蒲惠军女士是公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理成蜀元的配偶；



3、四川大西洋金创机器人科技有限公司（以下简称“大西洋金创”）系公司对外投资的公司，公司持股比例为49%。



（三）表决和审议情况



2017年8月29日，公司第一届董事会第三次会议审议通过《关



于追认2017年上半年偶发性关联交易的议案》。表决情况为：同意



4票；反对0票；弃权0票，关联董事成蜀元已回避表决。



2017年8月29日，公司第一届监事会第三次会议审议通过《关



于追认2017年上半年偶发性关联交易的议案》。表决情况为：同意



3票；反对0票；弃权0票。



本议案需提交2017年第一次临时股东大会审议。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



前述偶发性关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



江苏省昆山市周



成蜀元 市镇阳光世纪园1 不适用 不适用



幢601室



江苏省昆山市周



蒲惠军 市镇阳光世纪园1 不适用 不适用



幢601室



四川大西洋金创机器人 四川省自贡市沿



科技有限公司 滩区高新工业园 有限责任公司 成智轩



区荣川路16号



（二）关联关系



1、成蜀元先生是公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理；2、蒲惠军女士是公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理成蜀元的配偶；



3、四川大西洋金创机器人科技有限公司（以下简称“大西洋金创”）系公司对外投资的公司，公司持股比例为49%。



（三）其他事项



无



三、交易协议的主要内容



1、关联交易：2017年1月5日，公司与大西洋金创签署《技术



开发（合作）合同》，为大西洋金创研发、设计“三轮摩托车车架生产线”，研发设计金额为540,000.00元。



2、关联担保：2017年4月7日向苏州银行股份有限公司昆山支



行申请不超过480 万元的信用贷款，该贷款由控股股东成蜀元及其



妻子蒲惠军提供个人最高额保证担保。公司无需向成蜀元及其妻子蒲惠军支付任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。



3、关联方资金拆借：2017年上半年，公司向成蜀元进行关联方



资金拆借以补充日常生产经营活动所需的资金，金额共计



6,710,000.00元。上述关联方资金拆借不存在控股股东、实际控制



人及其关联方占用公司资金的情形。



四、定价依据及公允性



1、关联交易：公司与大西洋金创的关联交易为公司日常经营活动中所发生的交易。公司与关联方交易价格遵循以市场价作为定价原则,公平、合理确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为。



2、关联担保：关联方成蜀元、蒲惠军为公司贷款进行关联担保，公司无需向关联方支付任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。



3、关联方资金拆借：关联方成蜀元拆借资金供公司……
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