公告日期：2017-05-24

证券代码：870862 证券简称：金品智造 主办券商：东吴证券



苏州金品智慧机器人制造股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月23日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：成蜀元



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东共计5人，持有表决权的股份5,200,000股，占公



司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》



1.议案内容



董事会对2016年董事会的整体工作进行了总结，分析了公司2016年度的经



营情况、公司财务状况、经营成果和现金流量情况，并对2017年的经营计划及



目标进行了规划。



2.议案表决结果：



同意股数5,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反



对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本



次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(二)审议通过《关于<2016年年度报告及摘要>的议案》



1.议案内容



董事会对公司2016年的整体工作进行了总结，编制了《苏州金品智慧机器



人制造股份有限公司2016年年度报告》及《苏州金品智慧机器人制造股份有限



公司2016年年度报告摘要》。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披



露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州金品智慧机器人制造股份有限公司2016



年年度报告》（公告编号：2017-002）及《苏州金品智慧机器人制造股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-003）。



2.议案表决结果：



同意股数5,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反



对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本



次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(三)审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》



1.议案内容



公司董事会根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2016年度



《审计报告》对2016年度的财务情况编制了《苏州金品智慧机器人制造股份有



限公司2016年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：



同意股数5,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反



对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本



次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(四)审议通过《关于<2016年度利润分配方案>的议案》



1.议案内容



为提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳健、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司现根据公司2016年度的经营情况以及发展需要，决定本年度不进行利润分配。



2.议案表决结果：



同意股数5,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反



对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本



次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(五)审议通过《关于<2017年度财务预算报告>的议案》



1.议案内容



公司董事会根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2016年度



《审计报告》审计的实际经营业绩……
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