公告日期：2023-04-26

证券代码：870853 证券简称：永和阳光 主办券商：光大证券
湖南永和阳光生物科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开 2022 年年度股
东大会》的议案，拟定于 2023 年 5 月 18 日在公司会议室召开 2022 年年度股
东大会。会议通知于 2023 年 4 月 26 日以书面方式发出。本次股东大会的召
集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870853 永和阳光 2023 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的湖南天地人律师事务所陈文中律师
（七）会议地点

湖南省长沙市浏阳经济技术开发区康天路 101 号公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2022 年年度报告及年报摘要》

详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023- 002）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。
（二）审议《2022 年董事会工作报告》

审议董事会工作报告。

（三）审议《2022 年监事会工作报告》

审议监事会工作报告。
（四）审议《2022 年度财务决算报告》

审议财务决算报告。
（五）审议《2023 年度财务预算报告》

审议财务预算报告。
（六）审议《2022 年度利润分配方案》

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险能力，从公司长远发展考虑，公 司拟定 2022 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
（七）审议《关于公司预计 2023 年度日常性关联交易》

根据 2022 年实际发生的关联交易，公司预计 2023 年度可能发生的关联交
易，提出《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》。详见公司于 2023 年
4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为郑荣兵。
（八）审议《关于公司利用自有闲置资金购买银行理财产品》

为提高资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展、 并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置自有资金购买银行短期低风险 理财产品。

（九）审议《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构》

续聘年度财务审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证件、股东账户卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件复 印件、委托人亲笔签署的授权委托……
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