公告日期：2022-04-22

证券代码：870853 证券简称：永和阳光 主办券商：光大证券

湖南永和阳光生物科技股份有限公司



第二届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 4 月 22 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 5 日以书面方式发出



5.会议主持人：董事长钟昌震



6.会议列席人员：总经理兼信息披露负责人



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《湖南永和阳光生物科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：



详见公司于2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-009）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-010）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据公司经营情况，董事会制定了 2021 年度董事会工作报告，包括 2021 年

公司经营情况分析、投资情况、董事会日常工作情况等内容。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



根据公司经营情况，总经理办公室制定了 2021 年度总经理工作报告，包括2021 年公司经营情况分析、2021 年经营管理工作总结、2022 年经营管理工作计划和目标等内容。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2021 年度标准无保留的审计报告，公司编制了 2021 年年度财务决算报告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据 2021 年公司的经营情况，结合 2022 年的整体规划,包括市场及各项费

用、产品规划、成本控制等各方面因素制定了 2022 年的财务预算。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2021 年利润分配方案》议案

1.议案内容：



根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2021 年度标准无保留的审计报告，从公司长远发展考虑，公司董事会拟定 2021 年不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司预计 202……
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