公告日期：2024-09-03

公告编号：2024-057

证券代码：870847 证券简称：达人旅业 主办券商：甬兴证券
浙江达人旅业股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 27 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事童伟标

6.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事崔立程因公出差缺席，委托董事徐宁代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于子公司拟向北京银行申请授信 》
1.议案内容：

为满足经营需要，子公司宁波慢悠悠在线旅游有限公司拟向北京银行股份有限公司宁波分行申请 1,000 万授信。最终额度、期限、担保方式以银行批复为准。

公告编号：2024-057

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第八次临时股东大会 》
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 9 月 18 日 9时在公司会议室召开浙江达人旅业股份有限
公司 2024 年第八次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江达人旅业股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

浙江达人旅业股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 3 日

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