公告日期：2024-07-24

公告编号：2024-049

证券代码：870847 证券简称：达人旅业 主办券商：甬兴证券
浙江达人旅业股份有限公司

关于召开 2024 年第六次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第六次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集人为董事会，召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 8 日 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2024-049

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870847 达人旅业 2024 年 7 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于子公司拟新增光大银行贷款》

控股子公司宁波达人旅游开发有限公司拟向中国光大银行股份有限公司宁波分行申请金额为 600 万元的股权质押贷款。最终额度、期限以银行批复为准。（二）审议《关于公司光大银行贷款到期续贷》

公司拟向中国光大银行股份有限公司宁波分行申请金额为 500 万元的贷款，现贷款到期续贷，额度未增加。最终额度以双方实际签署的合同为准。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、股
东账户卡。
2、代理他人出席会议的代理人持本人有效身份证件、委托人亲笔签署的授
权委托书、股东账户卡。


公告编号：2024-049

3、法人股东由法人代表人资格的有效证明、股东账户卡。
4、法人股东委托代理人出席会议的，代理人持本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖法人印章）、股东账户卡。
（二）登记时间：2024 年 8 月 8 日 9:00

（三）登记地点：鄞州区百丈路 16 号达人旅业大厦
四、其他
（一）会议联系方式：13805891955
（二）会议费用：与会人员住宿费、交通费用自理
五、备查文件目录

《浙江达人旅业股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

浙江达人旅业股份有限公司董事会
2024 年 7 月 24 日

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