公告日期：2024-03-20

公告编号：2024-009

证券代码：870847 证券简称：达人旅业 主办券商：甬兴证券
浙江达人旅业股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 崔立程
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数35,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-009

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向上海银行申请贷款》
1.议案内容：

为满足经营需要，公司拟向上海银行股份有限公司宁波分行申请贷款，该笔贷款由宁波市融资担保有限公司提供担保。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于控股子公司拟向宁波甬城农村商业银行申请贷款并为其提
供反担保》
1.议案内容：

控股子公司宁波达人旅游开发有限公司向宁波甬城农村商业银行股份有限公司甬江支行申请 300 万的贷款。该笔贷款由宁波市农业融资担保有限公司提供担保，公司及关联方童伟标、卢薇向担保机构提供反担保。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于控股子公司拟向工商银行申请贷款并为其提供反担保》1.议案内容：


公告编号：2024-009

控股子公司宁波达人旅游开发有限公司向中国工商银行股份有限公司宁波江北支行申请 400 万元的贷款，该笔贷款由宁波市正德中小企业融资担保有限公司提供担保，公司及关联方童伟标、卢薇、楼金杰为此提供反担保。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
三、备查文件目录

《浙江达人旅业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

浙江达人旅业股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 15 日

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