公告日期：2023-12-08

公告编号：2023-058



证券代码：870847 证券简称：达人旅业 主办券商：诚通证券

浙江达人旅业股份有限公司



2023 年第九次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 11 月 30 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长 崔立程

6.召开情况合法合规性说明：



本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数35,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





公告编号：2023-058



公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与诚通证券股份有限公司（原主办券商）解除持续督

导协 议》

1.议案内容：



鉴于公司与诚通证券股份有限公司的战略发展需要，经双方充分沟通与友好协商，一致同意拟解除持续督导协议，就拟终止协议后相关事宜达成一致意见，并拟就此事项签署持续督导终止协议，该协议自全国股转公司出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：



普通股同意股数35,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司与承接主办券商甬兴证券有限公司签署附生效条件的

持续督导协议》

1.议案内容：



鉴于公司战略发展需要，经与甬兴证券有限公司（以下简称“甬兴证券”）充分沟通与友好协商，公司拟聘请甬兴证券为公司持续督导主办券商，并拟就此事项与甬兴证券签署附生效条件的持续督导协议，该协议自全国股转公司出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：



普通股同意股数35,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。





公告编号：2023-058



3.回避表决情况



本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司与诚通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报

告》

1.议案内容：



鉴于公司拟变更持续督导主办券商，根据全国股转公司的有关规定，公司拟向全国股转公司提交关于公司与诚通证券股份有限公司解除持续督导协议的报告。

2.议案表决结果：



普通股同意股数35,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商更换

相关事宜》

1.议案内容：



鉴于公司拟变更持续督导主办券商，提请股东大会授权董事会办理相关变更事宜，授权事项包括但不限于本次变更事项相关文件的拟定、相关协议的签署、变更备案及其他事项，授权有效期自股东大会审议通过之日起 3 个月内有效。2.议案表决结果：



普通股同意股数35,200,000股，占本次股东大会有表决……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。