公告日期：2024-08-16

公告编号：2024-025

证券代码：870844 证券简称：金浔股份 主办券商：开源证券
云南金浔资源股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 6 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席严磊先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司 2024 年半
年度报告的编制情况进行了监督，本公司监事会认为：

1、公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》

公告编号：2024-025

和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股
份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，未发现参与公司 2024 年半年度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第十二次会议，依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年半年度利润分配的议案》
1.议案内容：

公司目前总股本为 110,296,643 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配
股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数），每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利55,148,321.50 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公
司核算的结果为准。详见公司于 2024 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-027）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录


公告编号：2024-025

《云南金浔资源股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

云南金浔资源股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 16 日

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