公告日期：2024-04-26

证券代码：870844 证券简称：金浔股份 主办券商：开源证券
云南金浔资源股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日上午 11:00。


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870844 金浔股份 2024 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京德恒（三亚）律师事务所杨昕炜律师、肖彬律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会制度》的相关规定，公司董事会已经编制了《2023 年度董事会工作报告》，并由董事长代表董事会汇报董事会 2023年度工作情况。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律法规和《公司章程》规定，由监事会主席严磊先生代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。
（三）审议《2023 年年度报告及其摘要的议案》

根据《公司法》《公司章程》等的规定，公司从财务数据、股本结构、核心人员、商业模式、2023 年经营情况及重要事项等方面编制了公司《2023 年年度

报告》、《2023 年年度报告摘要》。内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小
企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。
（四）审议《2023 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及全国中小企业股份转让系统公司的相关规定，公司编制了《2023 年度财务决算报告》，就公司 2023 年度的重要财务指标进行了说明分析。
（五）审议《2024 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会制度》等相关规定，公司编制了《2024年年度财务预算报告》，就公司 2023 年财务预算执行情况及存在的问题进行了说明和分析，并就 2024 年财务目标进行了预算。
（六）审议《2023 年年度利润分配的议案》

公司目前总股本为 110,296,643 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配
股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数），每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利5,514,832.15 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公
司核算的结果为准。详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-011）。
（七）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司 2023 年度审计机构期间，其遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司提供了较好的审计服务，出具的审计报告等各项报告客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，维
护了公司及股东的……
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