公告日期：2023-06-27

公告编号：2023-054

证券代码：870844 证券简称：金浔股份 主办券商：开源证券
云南金浔资源股份有限公司董事会战略委员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2023 年 6 月 27 日第三届董事会第六次会议审议通过，无需
提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章总则

第一条 为了适应云南金浔资源股份有限公司（以下简称“公司”）的战略
发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范 性文件和《云南金浔资源股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定， 制定本细则。

第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公
司长期发展战略等相关事项进行研究并提出建议。

第二章机构及人员组成

第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。
第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事
的三分之一以上（含）提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战略委员会工作，
由委员选举产生，并报董事会备案。

第六条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期

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间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。董事会应根据《公司章程》及本工作细则增补新的委员。

第七条 战略委员会日常工作联络和会议组织等工作由董事会办公室负责。

第三章职责权限

第八条 战略委员会的主要职责权限：

（一）对公司长期发展战略规划等相关事项进行研究并提出建议；

（二）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（三）对以上事项的实施进行检查；

（四）董事会授权的其他事宜。

第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章决策程序

第十条 工作组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料。

第十一条 战略委员会根据工作组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会。

第五章议事规则

第十二条 战略委员会按需召开，应于会议召开前 2 日发出会议通知，但
在特殊或紧急情况下召开的会议可豁免前述通知时限。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可以委托其他一名委员主持。

第十三条 战略委员会会议应由 2/3 以上的委员出席方可举行；每一名委
员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十四条 战略委员会表决方式为举手表决或投票表决；紧急情况下召开的会议可以采取通讯表决的方式召开。

第十五条 工作组负责人可参加（列席）战略委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事、高级管理人员及有关方面专家列席会议。

第十六条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

第十七条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须

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遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。

第十八条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司保存，保存期限不少于十年。

第十九条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第六章附则

第二十一条 本细则未尽事宜或与不时颁布的法律、行政法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定相冲突的，以法律、行政法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定为准。

第二十二条 本细则由董事会负责解释，经董事会审议通过后生效，修改时亦同。

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