公告日期：2024-06-25

公告编号：2024-014

证券代码：870838 证券简称：盛金源 主办券商：财达证券
深圳盛金源科技股份有限公司

关于 2024 年第一次临时股东大会取消召开的公告

（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、取消会议召开基本情况

(一)股东大会届次：本次会议为2024年第一次临时股东大会

(二)原股东大会现场会议召开日期和时间：

2024年6月22日 下午15:00

(三)原股东大会股权登记日：2024年6月20日
二、取消召开股东大会原因

因公司统筹工作安排需要，结合实际情况，为遵循公平、公正原 则，维护公司和股东的合法利益，经公司董事会慎重考虑，决定取消 原定于2024年6月22日在公司会议室召开的2024年第一次临时股东大会。 三、取消股东大会的审批程序

按照公司章程，此次股东大会取消通知不需要董事会进行审批。 四、所涉及议案的后续处理

原定于本次2024年第一次临时股东大会审议的相关议案将推迟

公告编号：2024-014

审议，2024年第一次临时股东大会的召开日期和股权登记日等另行通知。公司未能提前两个工作日发布取消召开 2024年第一次临时股东大会的通知，由此给投资者带来的不便深表歉意。公司今后一定严格遵守《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，规范公司治理及信息披露工作。

深圳盛金源科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 25 日

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