公告日期：2024-04-26

证券代码：870838 证券简称：盛金源 主办券商：财达证券
深圳盛金源科技股份有限公司

第一届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：夏洪飞

6.会议列席人员：曾展芳

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2023 年董事会基本完成了本年度工作目标，现根据公司经营情况和主要管
理工作制作了《深圳盛金源科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

总经理在董事会领导下，基本完成 2023 年主要工作目标，现制作了《深圳盛金源科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《深圳盛金源科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳盛金源科技股份有限公司 2023年年度报告》（公告编号：2024-001）、《深圳盛金源科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《同意报出公司经审计 2023 年度财务报告》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度实际情况，现编制了拟报出的《深圳盛金源科技股份有限公司 2023 年度财务报告》，该财务报告已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》
1.议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的合并报表未分配利润累计金额
-4,397,458.56 元。公司实收股本为 11,000,000 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2023 年财务决算报告和 2024 年度财务预算方案》
1.议案内容：

根据公司实际情况，现编制了《深圳盛金源科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》及《深圳盛金源科技股份有限公司 2024 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易事项的议案》
1.议案内容：

2024 年度，公司因资金周转实际需要向控投股东夏洪飞借入资金，预计金额 100 万元，约定年利率为 4.35%

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

夏洪飞、夏琳芳为关联方，回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》
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