公告日期：2021-09-08

公告编号：2021-024

证券代码：870838 证券简称：盛金源 主办券商：财达证券
深圳盛金源科技股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：夏洪飞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集,提请本次股东大会审议的议案经第一届 董事会第二十四次会议审议通过,召开会议的通知以公告形式发出,本次会议的 召集符合《公司法》等有关法律法规以及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数10,889,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；


公告编号：2021-024

3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截止 2021 年 6 月 30 日，公司经未审计的合并报表未分配利润累计金额-
8,928,724.99 元。公司实收股本为 11,000,000 元，未弥补亏损超过实收股本总 额的三分之一。
2.议案表决结果：

同意股数 10,889,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.99%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录
（一）《深圳盛金源科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

深圳盛金源科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 8 日

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