公告日期：2018-05-14

证券代码：870836 证券简称：柏兆记 主办券商：国元证券



安徽柏兆记食品股份有限公司



2017年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年5月14日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长于忠先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司于2018年4月23日召开第一届董事会第十一次会议审议通



过了《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》,并依法定程序向



公司股东发出召开2017年年度股东大会通知。本次股东大会会议的



召集、召开、投票表决等程序均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《安徽柏兆记食品股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,合法合规。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份25,000,000



股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《2017年度董事会工作报告》



1、议案内容



该项议案主要从2017年度公司经营业绩、董事会日常工作情况



及2018年主要经营目标及工作重点等方面对公司董事会工作进行了



总结及与安排。



2、议案表决结果：



同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



该项议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。



(二)审议通过《2017年度监事会工作报告》



1、议案内容



该项议案主要从2017年度监事会的总体工作情况、监事会对公



司依法运作情况的独立意见、监事会对检查公司财务情况的独立意见、监事会对公司关联交易情况的独立意见、2018 年监事会工作计划等方面对公司监事会工作进行了总结与安排。



2、议案表决结果：



同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



该项议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。



(三)审议通过《2017年度财务决算报告》



1、议案内容



该项议案主要对公司2017年财务运作情况进行了总结。



2、议案表决结果：



同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



该项议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。



(四)审议通过《2017年度利润分配方案》



1、议案内容



从财务稳健性的角度出发，再根据公司经营发展需要，公司决定2017 年度不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配，也不进行资本公积金转增股本。



2、议案表决结果：



同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



该项议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。



(五)审议通过《2018年度财务预算报告》



1、议案内容



编制公司2018年年度财务预算方案及其编制说明。



2、议案表决结果：



同意股数25,000,000股，占本次股东大会有……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。