公告日期：2018-07-19

公告编号：2018-040
证券代码：870835 证券简称：资海网络 主办券商：江海证券
黑龙江资海网络科技集团股份有限公司

关于召开2018年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第四次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需取得相关部门的批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开日期和时间；

本次会议召开时间：2018年8月6日9：00。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年8月2日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2018-040
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

黑龙江资海网络科技集团股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于补充审议公司偶发性关联交易的》议案

黑龙江资海网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北京资海科技有限责任公司租用公司控股股东杨春波控制的企业北京龙采投资控股有限公司（北京龙采投资控股有限公司法人为公司股东张继庭）办公场所。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《黑龙江资海网络科技集团股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-038）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证。
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有
委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书详见附件）、持股凭证、股东账户
卡和代理人本人身份。
3、由法定代表人或代表人代表法人股东或其他组织出席本次会议的，应出示本
人身份证、法定代表人或代表人身份证明书、加盖法人或其他组织单位印章
的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
4、由非法定代表人或代表人代表法人股东或其他组织出席本次会议的，应出示
本人身份证、加盖法人或其他组织公章并由法定代表人或代表人签署的书面
委托书、加盖法人或其他组织单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡
和持股凭证。
5、办理登记手续，可用信函、传真或现场方式登记，但公司不接受电话登记。（二）登记时间：2018年8月5日12：00-17：00


公告编号：2018-040
（三）登记地点：董事会秘书办公室。
四、其他
（一）会议联系方式：0451-58977008
（二）会议费用：参会股东交通费和食宿费自理。
（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前向董事会提出。
五、备查文件目录
《黑龙江资海网络科技集团股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。
黑龙江资海网络科技集团股份有限公司
董事会

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