公告日期：2017-12-26

证券代码：870835 证券简称：资海网络 主办券商：江海证券



黑龙江资海网络科技集团股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开情况



黑龙江资海网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2017年12月26日在公司会议室召开。会议通知于2017年12月14日送达各位董事。



会议由公司董事长杨春波主持，本次会议应到董事7人，实际出



席会议董事7人，参与表决董事7人。公司监事会成员、高级管理人



员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以举手表决的方式审议通过以下议案：



（一）审议通过《关于全资子公司北京资海科技有限责任公司变更经营范围的议案》。



议案主要内容：因公司发展需要，公司拟将全资子公司北京资海科技有限责任公司的经营范围由“技术转让；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务）（电信与信息服务业务经营许可证有效期至2016年9月30日）；第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务（增值电信业务经营许可有效期至2019年2月21日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依法批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”变更至“技术转让；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务）（电信与信息服务业务经营许可证有效期至2021年9月6日）；第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务（增值电信业务经营许可有效期至2019年2月21日）；计算机系统服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依法批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”，具体以当地工商局核定为准。



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



（二）审议通过《关于全资子公司北京资海科技有限责任公司修改公司章程的议案》。



议案主要内容：公司拟将全资子公司北京资海科技有限责任公司的经营范围由“技术转让；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务）（电信与信息服务业务经营许可证有效期至2016年9月30日）；第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务（增值电信业务经营许可有效期至 2019年 2月 21日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依法批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”变更至“技术转让；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务）（电信与信息服务业务经营许可证有效期至2021年9月6日）；第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务（增值电信业务经营许可有效期至2019年2月21日）；计算机系统服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依法批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”，据此需将子公司章程第三章第五条“公司经营范围：技术转让；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务）（电信与信息服务业务经营许可证有效期至2016年9月30日）；第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务（增值电信业务经营许可有效期至 2019年2月21日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依法批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”修改为“公司经营范围：技术转让；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务）（电信与信息服务业务经营许可证有效期至2021年9月6日）；第一类增值电信业务中的因特网数据中心……
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